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警惕！女子帮网恋男友洗钱日流水超200万

“跑分”洗钱超亿，多个窝点被团灭

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一、警惕！女子帮网恋男友洗钱日流水超200万

来源：荔枝新闻微博

近日，扬州警方接到银行提供的线索，辖区内一名王女士新办的银行卡流水异常，一天高达200多万。民警调查发现，王女士在家待业，曾尝试网贷，之后就有人联系上她，还和她网恋，并向其介绍了“赚钱”的路子：提供银行卡帮人洗钱。随后，男友用她的卡洗钱后就人间蒸发了。目前，王女士已被移送检方公诉，案件在进一步调查中。

二、“跑分”洗钱超亿，多个窝点被团灭

今天开篇先跟大家讲个故事

上世纪20年代，某国黑手党组织

开设了一家洗衣店

每晚结算收入的时候

将其他犯罪所得混入洗衣款项中

赃款就此变成合法收入

“洗钱”一词也就是打这儿来的

在如今的网络时代里

最流行的“洗钱”方式就是“跑分”了

“净网2021”友情提示

对“洗钱”行为

公安机关坚持打击，绝不手软

1

安徽·当涂

2021年9月，安徽马鞍山当涂警方在工作中发现一个盘踞在本地的“跑分”犯罪团伙，立即成立专案组开展调查。

经查，2021年6月至10月，犯罪嫌疑人花某兴与境外网络赌博公司取得联系，在国内发展下线王某、承某、尚某、邹某杰、刘某军等人，在马鞍山、芜湖、当涂等地设立窝点，通过银行卡转账的方式为网络赌博公司提供“代付”、“代收”、“中转”、“结算”等非法业务，涉案金额上亿元。

10月21日，多警种联合开展行动，抓获犯罪嫌疑人11名，缴获涉案资金4万余元、涉案电脑3台、手机20余部、银行卡30余张、网银U盾8个。

目前，该团伙11名犯罪嫌疑人均已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

2

安徽·颍泉

2021年5月份，安徽阜阳颍泉警方工作中发现本地人员王某某、刘某某涉嫌
“跑分”洗钱活动。经过侦查，警方锁定了一个在国内“搭台”，为境外犯罪团伙服务的“跑分”团队。

6月21日，颍泉警方迅速行动，抓获主犯任某某及另外9名犯罪嫌疑人。

经审讯，任某某交代，他明知“跑分”洗钱是违法犯罪行为，但在金钱的诱惑下，还是组织老乡们开始为境外赌博团伙“跑分”洗钱。

随着业务量增加，他们在小区的一间出租房内24小时三班倒，通过操作手机银行账户疯狂转账。

仅仅3个月的时间，任某某、丁某某等10人为境外赌博集团洗钱数额超3个亿！他们也由此赚得盆满钵满，仅任某某个人在3个月里就非法获利200多万元。

他们随之将钱都用来出入高档场所，购买奢侈品，进行大肆挥霍。

目前，10名犯罪嫌疑人即将被依法提起公诉。

3

广西·梧州

2021年8月底，广西梧州网警在工作中发现本地人员李某涉嫌“跑分”洗钱活动。

针对所掌握的重要线索，民警进一步开展研判，发现李某此前曾多次前往湖南长沙的一个“洗钱”窝点内实施相关违法犯罪活动。

9月10日，专案组火速出击，连夜赶赴湖南长沙，成功捣毁“洗钱”窝点1个，抓获李某等涉案团伙成员4人，缴获作案工具手机、银行卡等物品一批，涉案金额数百万元。

经审讯，该团伙成员均对其提供本人银行卡、微信、支付宝等网络支付工具给他人用于实施犯罪，并从中获利的犯罪事实供认不讳。

目前4名涉案嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。

你早该知道

扒拉手机赚钱只能是梦一场

千万别把青春前途

押在这犯法的“工作”上

“跑分”洗钱的荒唐

法律不会原谅

终你一生，教训难忘

图片 | 网络截图

素材 | 安徽网警/广西网警

来源： 公安部网安局

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