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一、独家揭秘新型洗钱黑产 跑分APP“赚呗”被摧毁
当中国的“扫码支付”成为百姓的一种日常生活方式时，境外网络赌博平台也开始支持二维码收款。从去年开始，国内就有网络赌徒发现，每次充值时，收款方均为不同的个人或企业账号，且金额多控制在5万元以内。
“充值的收款方并非赌博平台，也不是网络赌博平台合作的支付平台，而是一个个真实的个人用户或企业账号。”
专案民警介绍，若是个人账号，涉及的就是“跑分”平台，属于一种新型但却“看得到”的犯罪行为；若是企业账号，则是一种更加隐蔽的为黑灰产进行非法支付的最新手段。
今年6月20日，佛山顺德警方打掉一个以商户管理平台和“跑分”平台为纽带，洗白赌资、逃避监管的新型犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人103名，捣毁窝点10个。
截至目前，初步统计该团伙涉嫌非法流转资金约93亿元，冻结涉案账户资金约3500万元。
据悉，这是全国首例打击“跑分”平台帮助网络信息犯罪活动案。此案的背后，一名26岁的主要嫌疑人在一年时间内，带领团伙非法获利逾7400万元。
交易1万提成120元
今年5月，佛山网警在工作中发现，一种用微信、支付宝收款二维码进行“跑分”的兼职项目在网上流行，民警随即下载该APP进行查看，发现该兼职项目是在抢单后进行收款与转款，从而赚取佣金。
民警当即判断，该“跑分”平台背后极有可能隐藏着一个大型洗钱团伙，利用广大群众正常的支付账户帮助其进行一些违法所得资金流转。随后，广东省公安厅将该案列为“净网6号”专案。
所谓“跑分”，就是利用自己的微信或者支付宝收款二维码替别人代收款，从中赚取佣金。
就在佛山警方侦查期间，省公安厅也移交过来一条“跑分”平台线索，均指向一个叫“赚呗”的“跑分”平台背后的犯罪团伙。
“赚呗”平台今年2月上线试运行，到5月已发展兼职会员2000余名，当中过半为“90后”和“00后”。会员加入该平台时需要上传本人的支付宝、微信收款二维码，还需要充值相应的押金，押金一般不超过5万元，押金数额等同于抢单金额上限。
“赚呗”平台的抢单模式类似“滴滴”抢单平台，每天不定时放单，但以晚上集中放单为主。“赚呗”用户按照1.2%的比例收取佣金，一般1万元的单能赚120元。于是，“微信跑分日赚千元”的广告一度疯传。
从2018年开始，这种坐在家里拿着手机兼职赚快钱的方式吸引大量网民参与。直到今年2月，部分媒体开始关注“跑分”平台现象，指出其可能涉及赌博、诈骗、色情业等非法资金的流转，微信等支付平台亦相继发布风险提示。
“抢个单，再把抢单资金转给指定账户，然后收取所谓的佣金，这就是典型的洗钱手法。”办案民警介绍。
因“赚呗”平台犯罪团伙涉及中山以及佛山南海、顺德，案件最终指定给顺德区公安机关侦办。
办案民警在侦查中发现，“赚呗”平台已形成“上游非法资金——下游代理和会员资金流转——境外赌博网站资金账户”的黑灰产业链，且各环节分工明确，其根本目的是利用正常用户的支付账户进行洗钱，为黑灰产（赌博、色情、欺诈等）团伙规避安全打击。
警方缴获的物品。警方供图
搭建平台“洗白”赌资
随着近年来我国对网络赌博的持续打击，不法分子陆续将赌博平台服务器迁移到东南亚等国运营，在国内发展赌客，赌客需安装手机APP参赌，并绑定微信或者支付宝支付赌资，从而产生跨境结算问题。
因支付宝和微信对此均有严密监管，在此环境下，为服务境外网上博彩行业的转账需求，利用抢单模式借助网友支付账户参与转账从而回避监管的“跑分”平台应运而生，且业务快速发展。
专案组通过对“赚呗”平台深挖扩线，一个更为隐蔽的犯罪团伙浮出水面。
专案组侦查发现，“赚呗”平台的实际控制人是中山盈某公司的黄某夫妇。去年底，他们找到福建一家软件公司出资30万元开发“赚呗”平台，目的是为了利益最大化，自立门户做境外赌博网站的“收款”生意。
在此之前，黄某夫妇一直跟着大学同学“豪哥”做赌博网站转账业务，但“豪哥”没有选择“跑分”平台，而是和一家北方的商户管理平台合作，借助该平台为境外赌场收取赌资。
据悉，该商户管理平台的背后公司每月会定期到广东收取服务费，最高的一个月可收取逾百万元资金。
今年26岁的“豪哥”大学毕业后曾在佛山南海电脑城找了一份推销POS机的工作，从而接触到POS机背后的灰色产业。2018年初开始，“豪哥”开始经营为境外赌博网站收取赌资业务。
因业务快速增长，“豪哥”便让自己的“马仔”成立8家分公司，以合伙人身份去拓展业务。而黄某夫妇想开发自己操控的“跑分”平台，省去商户管理平台的抽成，因此选择离开“豪哥”自立门户。
但他们没想到，在“赚呗”平台上线试运行阶段，佛山警方就发现该平台有非法从事洗钱的嫌疑，并对此展开深入侦查。
“看得到的‘跑分’平台并不可怕，可怕的是商户管理平台这种能实现资金内循环，却无法实施有效监管的‘第四方支付’平台。”办案民警介绍。于是，办案民警循线追踪，深挖其背后的“第四方支付”平台。
警方缴获的涉案工具。警方供图
隐秘的“第四方支付”
据调查，2018年初，“豪哥”组建公司开展“第四方支付”业务。同年4月，公司正式运行。
“第四方支付”公司，是指在没有支付许可牌照的情况下，通过聚合各种第三方支付平台、合作银行、合作电信运营商及其它服务商接口等支付工具的综合支付服务公司。“豪哥”所借助的商户管理平台就是典型的“第四方支付”公司。
据了解，“豪哥”的公司通过商户管理平台，为“澳门金沙”等多家境外赌博平台玩家充值，每笔交易从中收取1.5%~2.6%的佣金。总公司将分公司资金流水的0.35%返还给分公司作为分公司提成，并收取代理公司资金流水的0.3%作为服务费。
总公司以下的分公司或代理公司，主要通过熟人关系招揽财务人员和技术员开展非法资金运作业务。每次操作前，技术员都会先扫码转账确认账号是否正常；财务则负责具体转账，尤其是定期将支付宝和微信账号的资金转移到银行账户，确保资金安全。
在资金运作过程中，总公司、分公司（或代理）、业务员、支付宝提供人按经手资金流水的不同比例抽取佣金。
为开展“收款”业务，“豪哥”通过上游犯罪团伙，以900元一套不等价格购买证照齐全的空壳公司，一个企业支付宝账户可申请11个支付码。为避免被监管部门发现，一套材料一般只能用2个月，然后返还给卖家注销公司。
“网上黑灰产已形成完整产业链，‘豪哥’团伙只负责转账环节。”据办案民警介绍，在没开发“赚呗”平台之前，该团伙的转账均以走自己控制的账户为主，外界很难察觉，犯罪事实隐藏很深。据初步统计，该案中近90亿元的流转资金是借助商户管理平台实现流转的。
转移窝点遇到“收网”
专案组侦查发现，“豪哥”团伙主要活动于中山、佛山、珠海，福建福州以及菲律宾等东南亚国家。
6月下旬，办案民警对“豪哥”团伙进行深入侦查时，突然发现“豪哥”率团伙将部分公司财务和电脑等装箱运往深圳。专案组紧急核查，发现该团伙准备转战台北，且部分作案工具已被寄往台湾。
“他们在台北101大厦的办公室都装修好了，光装修费就花了70万余元。”办案民警介绍，“豪哥”知道其从事的行业实在太过“暴利”，易引起注意。为避免打击，该团伙准备转移至境外。
专案组当晚决定，6月20日在中山、佛山南海、顺德以及福建福州等地展开统一收网行动。此次行动出动警力350人次，抓获涉案人员103名，刑拘75人（含取保2人），扣押作案手机920部、电脑56台、银行卡1272张、营业执照2136份、U盾422个，以及其它电子设备及配件一批。
截至目前，初步统计该团伙涉嫌非法流转资金约93亿元，收益逾7400万元，冻结涉案账户资金约3500万元。
“跑分”黑产揭秘
- 赌资通过微信或者支付宝二维码扫码进入真实个人用户的资金账户
- 该用户再通过网银将该笔资金转交给“跑分”平台
- “跑分”平台通过无数个人账户的资金“倒手”，将赌资转给网赌平台
记者 尹利勇 通讯员 庹鹏
编辑 贺依茜
二、京东到家推广二维码怎么赚钱
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三、抖音为什么不能说牛
敏感词语。
1、入驻抖音平台，还可以开通橱窗，然后大家可以在橱窗去购物，商家也可以利用这种方式去赚佣金，这是抖音带货的一种方式，因此抖音官方为规范一些不良博主的行为因而抖音有一些禁言敏感词的规定。那么牛属于一些敏感词的范围，比如对一些商品的描述不能夸大其词的描述，所以是违禁词。
2、抖音不能说的敏感词就包括:第一、唯一、国家级、金牌、绝无仅有、独一无二、绝对、等限制级词语，以及仅此一次、随时涨价等无法确定时限的词语。在抖音直播的时候，会有系统对我们的直播内容进行监测，如果我们说了一些违禁的词汇就可能触发抖音的惩罚措施。
3、主要的违禁词方向是广告类，目前抖音官方对硬推广引流这类行为的审核力度还是非常强大的，平台有质量审核专员，一旦查实发现直播有低质量推广内容，降权停播是少不了的。直播间出现任何形式，包括口播的QQ、微信、手机号码、二维码(包括头条系任何二维码)等暗示会被平台检测到并实行处罚。
4、钱，这个东西多少多少钱，这是绝对违禁的一个词汇，大家可以用米来代替。除此之外还有微信，很多人在直播的时候想让粉丝加微信，但微信这个词是绝对敏感的词汇，大家可以用每天发朋友圈的东西来代替。
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