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一、开封一中专生拉同学做兼职：办张卡能挣150元，没想到成了犯罪“帮凶”
河南商报记者 高鹏
“你知道自己犯罪了吗？”在郑州市公安局郑东分局白沙派出所，面对民警邢宁的询问，18岁的小赵有些懵，此前，他从未有过犯罪记录。
他不知道，自己一年多前办的一张银行卡，单日资金流水竟达到87万元。他努力回想才记起，当时为了挣150元的兼职费办了这张卡，“警察不问我都忘了。”
而从警方落实的情况看，这张银行卡成了电诈团伙转移诈骗资金的通道。
怂恿小赵办卡的“上线”小许，不仅自己办了卡，不到2个月先后拉42名同学“下水”办卡，获利超过1万元。
“可以挣钱”、“不会有事”、“有事也不会和自己扯上关系”，成了小许、小赵自我安慰的理由。殊不知，他们已成了诈骗犯们的“帮手”，都因涉嫌帮信罪被羁押在看守所。
【意外传唤：18岁中专生名下银行卡单日流水达87万元，自己竟不知情】
8月中旬，在开封一家机械公司打工实习的小赵突然接到了父亲的电话，电话中，父亲告诉他“有警察要找他落实情况”。
直到在派出所见到警察，小赵仍不明白自己“有啥事”。长大到18岁，被警察传唤问话，是头一回。
简洁图案的白色圆领T搭配牛仔裤、运动鞋，邢宁第一次见到小赵时，觉得他就是一个正常的学生模样，不像犯罪嫌疑人。
“有没有办过一张银行卡？”随着邢宁的提问，小赵才想起，自己于2019年3月在郑州办过一张银行卡。
警方提供的小许个人微信转账记录，2019年3月23日其收到了150元介绍费
让小赵意外的是，自己名下的这张银行卡单日资金流水竟达到87万元，对于中专还没毕业的他来说，这个数字过于巨大。
“一年多了，早都没印象了。”小赵纳闷，自己办了银行卡后再没见过这张卡，哪来的这么一大笔钱。
邢宁介绍，这张银行卡成了电诈团伙转移诈骗资金的渠道，前不久刚被银行冻结。
一则来自新疆五家渠市警方受理的报案信息显示，吴女士今年6月在某短视频平台认识了一名叫“李家德”的男子，两人加微信聊了没几天，对方就推荐她投资一款“财富平台”，只要投钱就能盈利。
在这名男子的怂恿下，吴女士先后5次向对方指定的账户转账2万余元，警方追查获悉，这笔钱到了小赵名下的银行卡上。
小赵的这张卡，仅是这笔诈骗资金的“中转站”。
超过百条的银行流水记录显示，小赵名下的银行卡先后收到87万元诈骗资金，不到24小时就被悉数转走，等银行冻结时，为时已晚。
“这符合典型的电诈手段，快速转钱，快速消失，躲避警方追查。”邢宁说，小赵的银行卡，参与到了电信诈骗犯罪之中。
“你知道自己犯罪了吗？”听到这句询问，小赵才意识到了事态的严重。
【在校学生的“违法”挣钱门路：办一张银行卡能“挣”150元，卡办完后却不在自己手里】
相比87万元的流水数字，小赵办理这张银行卡，仅“挣”了150元。
去年3月，还在开封市某中专上学的小赵，找到了同校同学小许，想让他介绍兼职挣点钱。
在小赵和周围同学的眼中，小许年长一岁，有着较为丰富的兼职经验，找他“靠谱”。当时，除了小赵，还有另外几名同学，都对小许介绍的兼职感兴趣。
小赵说，小许介绍的兼职是刷单，不过，刷单前需要每个人拿自己的身份证办相关的手机卡、银行卡、U盾，并提供身份证照。小许保证，这套银行卡只用来刷单3个月，之后就不再用了。
3天后，小赵和另外3个同学乘高铁赶到郑州和小许碰头，在郑东新区东风南路上的一通信商网点办了张新电话卡，随后又在某家银行办理了银行卡，开通了手机网银。
一同办卡的，除了小许，还有20多个年龄相仿的大学生。
8月下旬，小赵、小许相继被警方抓获
办完后，小赵就将卡转交给了一名陪同的收卡男子，双方加了个微信。他只从小许口中得知，这名男子的微信名叫“咖喱配牛排”，看着25岁上下的样子，其他信息一概不知。
回到学校后，他和前去的同学各自收到了150元的兼职费。
小赵说，后来小许没再提兼职的事，自己也很快淡忘了名下的这张银行卡，“卡都不在我手上，要是有啥事也和我无关。”这样简单的逻辑，在旁人看来，着实有些可笑又无奈。
“办张卡就能挣钱、会不会犯法？”小赵曾这样问过小许，随即就被一句“不会有事”打消疑虑，在他看来，小许是自己的朋友，信得过。而150元的兼职费对他这样的学生来说，也确实有吸引力。
河南商报记者从警方了解到，近几年间，警方加大了对非实名制手机卡的打击力度，很多诈骗团伙开始转变思路，瞄准涉世未深的大学生，利用其已成年的身份办卡，再通过拨号软件、设备，通过这些手机卡大肆对潜在诈骗对象拨打电话实施诈骗，躲避警方追查。
【2个月内先后拉42名同学办卡，他只想到了挣钱，却没想到这是犯罪】
小赵不知道，他只是小许发展的“下线”之一。
父母在开封老家务农，还有个12岁的弟弟，小许家的经济条件不算好。上中专后，父母给自己的零花钱不多，他便加了很多发布兼职信息的微信群、好友，“多少能挣点。”
去年年初，小许在家刷朋友圈时，被好友“初遇”的一条“刷单挣钱”的消息吸引。他在微信上告诉小许，刷单只需要提供一套本人的手机卡、银行卡、U盾、身份证照片即可，所有的办卡费用全包，办卡人能挣150元。只要是小许介绍的人，按人数给中介费，一个人50元，如果这些办卡人能提供微信、支付宝账号，按人次再加20元。
当年3月初，小许开始给周边的同学散布兼职消息：用身份证办手机卡、银行卡刷单就能赚钱。
3月8日，小许陪同小赵等几名同学通过“初遇”的介绍，和“咖喱配牛排”在郑州碰头，连他自己在内，都办了手机卡、银行卡并开通手机网银，当晚，小许收到了360元的中介费。
15天后，小许又拉上了3名同学，以同样的方式办卡，再次获利150元。
这时，“咖喱配牛排”开始让小许“多拉点人”，他便发动身边的同学成为“小队长”，只要这些“队长”拉一个人头，他就给20元、30元不等的提成。
到4月30日，小许先后介绍了六批次共计42名同学前往郑州办卡，包括办卡费、中介费、车费、饭钱、额外的红包在内，他累计从“咖喱配牛排”手中收到了元，而这43张手机卡、银行卡都落到了“咖喱配牛排”手中。
钱来得太过容易，小许也曾怀疑，“上线”是否把这些卡用来犯罪。为此，他专门向对方要了一张其本人身份证的照片，并多次询问对方。
“他们说没事，我想着就办个卡不会有啥问题，就算有问题也不是我的问题。”小许说，自己当时急需用钱，就没想太多。
“可以挣钱”、“不会有事”、“有事也不会和自己扯上关系”，成了小许、小赵聊以自慰的理由。
【贩卖手机卡、银行卡构成“帮信罪”：不仅被惩戒，最高可判3年刑期】
8月下旬，警方将小许抓获。一开始，他并没意识到自己的行为已构成犯罪。他说，收卡人的真实信息他不掌握，只是拉同学办卡而已。办完那些卡后，他没再和“上线”联系。
邢宁解释，小许存在“提供多张银行卡、违法所得超过1万元”的情形，小赵则因“自己名下的银行卡支付结算资金超过20万元”，均涉嫌帮信罪，被警方依法刑拘。
帮信罪，即“帮助信息网络犯罪活动罪”。《刑法》对该罪名的具体解释为：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助的行为。
这类犯罪，也是近几年高发的一种犯罪类型，为此，去年10月25日，最高人民法院、最高人民检察院专门联合发布了相关解释。
根据司法实践中的具体情况，犯帮信罪可被处以三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
邢宁告诉河南商报记者，目前还在进一步落实小许同学们名下银行卡的信息，并追查该案中的上线诈骗团伙。
8月26日，郑州警方也针对这类高发行为发出了“惩戒”消息，对向诈骗分子售卖了自己名下的手机卡、银行卡的人员给予惩戒：5年内无法正常使用名下手机卡、银行卡，微信支付宝也将受限。
“小赵才18岁、小许19岁，他们意识不到这属于犯罪行为，父母也不知情。”邢宁说起这些缺乏法律意识的学生时，难掩惋惜。
他进一步提醒，开学季即将到来，面对多样的兼职渠道或是同学介绍的挣钱门路，一定要提高警惕，“买卖、出借对公账户以及银行卡、电话卡等给诈骗团伙或帮助诈骗是违法行为，会被记录到个人征信报告，影响贷款、办理支付业务，还可能涉嫌犯罪。”
卖卡后没多久，小赵、小许都删掉了“上线”的微信，尽管好友已经“消失”，但他们删不掉的，是自己的犯罪事实。
（编辑 吉倩倩）
二、“刷单”诈骗致人轻生
广州日报讯 （全媒体记者王纳
通讯员孟广军）一个陌生QQ、一套诈骗话术，竟然让一个如花的生命选择了轻生。近日，14名实施电信诈骗的被告得到了法律的制裁，分别被判处有期徒刑4年到15年，并处罚金人民币20万元到100万元。
昨日，记者从深圳市人民检察院了解到了这一起典型的电信诈骗案例。案件可以追溯到2018年8月，25岁的阿莲（化名）在宝安石岩的一家公司上班。一天阿莲的手机收到了一条QQ好友添加信息，上面显示可以做兼职帮网店刷单赚佣金，也就是说假装顾客在网上付款买东西，就可以按照比例返还佣金。她生活不太宽裕，就添加了对方的QQ。
在刷了第一笔单获得提成后，阿莲决定继续接单，金额越来越高：2800元、4800元、元。客服又让她再刷一笔元的单。当阿莲提出返现后，客服却表示要刷一个6万元的订单。阿莲继续借钱刷单。一天光景，她就被骗了元！
终于，阿莲意识到遇到骗子了。当晚，阿莲在家人陪同下前去报警。第二天，阿莲早上6点多就出门了，一天都没有回家。一直到下午5点多，阿莲在朋友圈发了一条信息，“对不起”，随即从33楼的天台一跃而下，就此香消玉殒。
办案检察官告诉记者，这是一起以“刷单”为名的网络电信诈骗案件。根据警方侦查，这个犯罪团伙分工明确，管理人员负责提供上网硬件、诈骗话术、推广诈骗的QQ号码、记账、结算等；有人假装客服人员，负责一对一诱使被害人“刷单”支付；还有后勤服务人员等，俨然运作有序，管理规范。经侦查机关核实，该案有被害人446人，共计诈骗金额人民币1020.8597万元。近日，法院对该案做出了一审判决，14名被告均以诈骗罪获刑。其中，第一被告王荣木被判有期徒刑15年，并处罚金100万元。
三、包吃包住包接送3天赚3万 小伙动心参与“兼职”后被抓
7月25日下午3点左右，正在“黑客网吧”津津有味观看网红直播的年轻男子刘某被武汉市公安局江汉区分局江汉经济开发区派出所民警打断，要求刘某配合警方调查，7月26日，刘某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑事拘留。
“我也不知道随意在QQ群里找的兼职竟然会让我犯罪……”刘某哭诉道，原来刘某平时热爱在网吧开黑上网，7月中旬在游戏好友QQ群里看到“高薪兼职招聘寻人”，抱着试试的心态添加对方好友，了解后没想到竟真有“这般好事”，自己只需提供银行卡供其使用即可得到现金报酬。刘某动了心，按照对方要求，乘坐对方买好的7月19日车票前往广东省韶关市，在对方安排的酒店住下，同房间内有3名陌生男子拿着自己的2张银行卡和手机不断操作，7月22日，刘某从韶关市返回武汉，拿着高额报酬3万1千余元。“这趟兼职就像度假一样，我心里犯嘀咕但是想着赚钱为妙，同房间的人完全不和我说话，也让我别多问，我就在房间打游戏，第三天就如约把工钱结算给我了。”刘某虽然内心生疑担心是“不好的事情”，但是面对高额报酬，他还是选择了沉默。
7月21日18时许，群众小龚前来开发区派出所报警，反映自己被“京东客服”以“安全账户”为由诈骗33万余元。民警周阳、王日东、辅警黄干立即上案，开展研判调查，发现报警人的33万元巨款被汇入2个银行账户，其中一个账户便是刘某兼职提供他人使用的。民警周阳带队深挖刘某轨迹，经蹲守布控、跟踪调查，7月25日下午，在“黑客网吧”将正在上网的刘某抓获，据警方进一步调查，发现刘某2张银行卡在3天内流水资金高达200余万元，资金被转入后又立即被转往其他银行卡，在账户停留时间均不超过10分钟。目前，案件正在进一步深挖中。
警方提示：切勿出售个人银行卡，否则涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，将会受到刑事处罚。
融媒体记者：周嘉旎
通讯员：袁棣
编辑：罗晖
责编：寇玲玉
编审：王凤君
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